【股權(quán)授權(quán)委托書】

　　委托人(姓名) 系XXX有限公司(股票代碼：XXX，證券簡稱：XXX)的股東，委托人身份證號碼為： ，XX證券交易所股東卡賬號為： ,委托人所持S*ST北亞股票的數(shù)量共計有 股。

　　委托人現(xiàn)委托 XX律師事務(wù)所XXX律師 為代理人，代為行使股東權(quán)利，代理人的身份證號為： (由律師填寫) 。

　　代理人的權(quán)限為：

　　1、代為單獨或集中股權(quán)提議召開臨時股東大會;

　　2、代為單獨或集中股權(quán)行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案;

　　3、代為參加股東大會，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán);

　　4、如董事會和監(jiān)事會不召集和主持股東大會，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會;

　　5、代為行使表決權(quán)，對股東大會每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決;

　　6、其他與召開臨時股東大會有關(guān)的事項。

　　特別聲明：代理人不得對北亞實業(yè)集團(tuán)股份有限公司的股權(quán)分置改革事宜行使表決權(quán)。委托人本人親自出席參加股東大會的，本委托書自動失效。北亞實業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革完成之日或者股票恢復(fù)上市之日，本委托書自動失效。

　　委托有效期限：自本委托書簽發(fā)之日起至小股東提議召開的臨時股東大會形成決議之日止。

　　委托人本人親筆簽名：

　　委托書簽發(fā)日期： 年 月 日